借娛樂場帳戶清洗黑錢

本報訊（記者 桂英）內地一名傳銷詐騙集團的主腦為隱藏犯罪所得，透過地下錢莊將部份贓款兌換成港元及匯來澳門，不久後其被捕服刑，因其存入本澳一間娛樂場的88萬港元一直未有存取，相關娛樂場對該帳戶及存款產生疑問，轉交金融情報辦公室後揭發事件。本月15日，司警在疑犯再入境時將其拘捕，以清洗黑錢罪將她送交檢察院處理。

被捕疑犯為44歲姓譚的內地女子。案情指，金融情報辦公室2021年接獲上述娛樂場轉介，指一個2017年4月開設的娛樂場博彩帳戶，其持有人經小量博彩後，將88萬港元存入帳戶，直至2021年均沒有再存取或博彩記錄。當局認為有關帳戶可能存在清洗黑錢的行為，因此再轉交司警局跟進。