
本報訊(記者黃玉)本澳與香港警方聯合搗破一個涉及處理黑錢高達11億港元的跨境犯罪集團,該犯罪集團早在2020年開始運作,以電話冒充官員或網戀等方式詐騙,涉及至少32宗詐騙案;集團去年7月派香港成員來澳提取現金,再購買虛擬貨幣放到境外平臺出售清洗黑錢。兩地警方於5月24日展開聯合行動,共拘捕22人。
司警公佈案情表示,今年初偵破一宗洗黑錢案,以及拘捕多名犯罪集團下線成員,後續調查期間發現,尚有集團成員在澳協助提款及洗黑錢,於是立即與香港警方進行聯合部署。至前日上午,司警於新口岸一間酒店客房截獲兩名分別24歲姓陳及31歲姓謝的香港男子,搜出逾11萬港元現金。
其後司警在黑沙環一個單位內截獲一名37歲姓鍾的本澳男子,即場搜出87萬港元現金。司警同日在新口岸一間電訊店再拘捕一名23歲姓林的本澳男子及一名33歲姓鍾的內地男外僱,同時亦起出147萬港元現金的懷疑贓款。
司警又指,行動中還有11男6女於香港落網,在澳被捕的5名男嫌犯相信均是犯罪集團下線成員。該犯罪集團由2020年10月開始運作,並於去年7月開始派員來澳,提取贓款後匯回香港,並以買賣虛擬貨幣的方式將贓款“清洗”。司警根據有關涉案帳戶資料,發現該犯罪集團作案至今已提款3.58億元,涉案金額更高達11億元。